单笔被骗百万元严厉打击下电信诈骗为何仍高发？

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:26:33

中国新闻单笔被骗百万元严厉打击下电信诈骗为何仍高发？

近日，厦门一市民接到来自境外的改号电话，诈骗分子冒充公检法机关办案人员，通过木马病毒窃取其账户资金430余万元。

这并非个案。“新华视点”记者近期在福建多地调查发现，徐玉玉案件发生后，各地对电信诈骗犯罪持续严厉打击，发案数、群众被骗金额呈下降趋势，但此类犯罪目前仍然处于高发态势，仅福建日均发案数在百起以上，单笔被骗百万元以上案件时有发生。

诈骗团伙大量使用第三方支付平台和中小银行转移赃款，逃避打击。

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:27:53

   被骗430余万元 1个多月尚未完全查清资金流向　　

   5月16日，厦门市民李某接到显示为上海号码的电话，对方自称上海某派出所民警，在办理一起贪污案时发现有一笔300多万元的钱款转入了用李某身份证开设的银行卡，要对其资产进行清查。　　

   随后，李某又接到另一个显示为上海号码的电话，对方自称检察官，让他加微信便于沟通。微信聊天时，“检察官”让李某用电脑登录“最高人民检察院”网站进行资产清查，并发来网址链接。

李某登录后，输入了银行卡和密码。随后，李某的电脑黑屏，其银行账户资金被转走430余万元。　

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:29:45

本帖最后由统彤于 2017-6-20 08:31 编辑

“诈骗得手后，犯罪分子将涉案资金在多个银行账户、第三方支付账户之间转移，涉案账户达350多个。

1个多月过去了，公安机关还未完全查清资金流向。”办案民警告诉记者。

调查发现，诈骗分子使用的手机号码虽然显示为上海号码，实际上是在境外使用网络改号电话模拟的，其使用的账户绝大多数是伪实名账户。

办案民警介绍：“很多账户是在中小银行开户，有专门的开卡、贩卡团伙操作。”

目前，这起案件还在侦办之中。

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:30:44

记者在福建福州、泉州、厦门、漳州等地采访发现，去年年底以来，公安、银行、通信等部门加大协作力度，持续严厉打击电信诈骗，但此类案件仍处于高发态势。

“今年1月至5月，全省电信网络诈骗案件立案1.8万余起，尽管同比下降26.1%，但每天发案数仍然在120起左右。

群众被骗金额高达2.8亿元，单笔被骗上百万元案件时有发生。”福建省公安厅刑侦总队相关负责人告诉记者。

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:32:36

1500元可在网上买一套“实名”银行卡　　

多地公安办案民警告诉记者，徐玉玉案件发生后，公安部、央行、银监会等部门出台多项措施，强化打击、防范电信诈骗，取得一定效果。

但今年以来，此类犯罪又出现新的特点，诈骗团伙大量使用第三方支付平台和中小银行转移赃款，逃避打击，大量存在的伪实名账户给公安机关侦查带来极大困扰。　

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:35:34

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:41:06

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:41:31

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:41:55

统彤 · 发表于 2017-6-20 08:42:18

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