买酒套现洗钱 刚提货就被抓

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梅州某酒水店有人买酒套现洗钱，在店铺提货时被抓

   近日，梅县警方成功破获一起洗钱案件。从本案中我们可以看出，洗钱是指将非法所得转化为合法资金的行为。这是犯罪分子掩盖非法资金来源的手段之一。该案涉及一家酒类商店，犯罪分子利用兼职购买酒类的方式实施诈骗和洗钱行为。

   这起案件的始作俑者是一位自称“陈总”的委托人。他通过微信，以买酒为名，了酒类专卖店的店长，并通过另一个向店内转账26万余元。店长对这笔资金的来源感到怀疑，怀疑是非法资金，于是向警方报案。

   接到报警后，福大派出所迅速展开调查。经了解，警方发现，该店今年8月16日通过陈某公众账号收到了19万余元人民币，用于购买酒类。但由于涉嫌诈骗，该款项被冻结并退还给受害人。根据这一线索，警方推测“陈总”可能再次犯下同样的罪行，于是派出警力把守商店。

   9月18日下午，警方成功抓获前来提货的司机·陈某林。经审讯，陈某林对自己的犯罪事实供认不讳。他说，他在一家网吧认识了一位名叫“东哥”的男子，并被介绍了一份收入丰厚的兼职工作——跑腿提货。每次他可以获得500元的补偿，油费和路费都可以报销。陈某林贪图利益，没有多想就答应了这份兼职。

   按照“东哥”的指示，陈某林两次开车从广州到梅州提货。然而，9月17日，他在执行一次收酒任务时，被警察当场抓获。目前，陈某林因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得罪，被公安机关依法刑事拘留。目前，该案仍在进一步侦查和扩大中。

   警方提醒各类实体商家尤其是烟酒店，面对“大单”要提高警惕。尽量了解清楚对方的身份、资金来源等信息，谨慎接受订单。同时，广大群众在寻找兼职机会时也应使用正规渠道，保护自身信息安全。不要成为电信诈骗团伙的帮凶。

   通过这个案例我们可以看到当今社会洗钱活动依然存在，犯罪分子也在不断寻找新的洗钱手段。虽然警方取得了一定的成果，但我们不禁要问，是否还有更多的洗钱案件在暗中进行，受害人能否得到及时的保护和赔偿？我们需要更多的警方努力和社会力量来打击洗钱犯罪，保护人民的安全和权利。

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图小利吃“大亏”！出借自己银行卡还发展“下线”，刑事拘留！

   不但出借自己的银行卡，还发展“下线”出借银行卡，帮助他人转移不法资金，从中非法获利。日前，五华县公安局查处1起涉诈类的掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪案件，对主要犯罪嫌疑人田某某采取刑事强制措施。

   今年2月，该局长布派出所在“断卡”行动中循线追踪，发现华城镇男子田某某在五华本地有发展“下线”帮助他人转移非法资金的重大嫌疑。而田某某于2022年6月因出借银行卡，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市警方取保候审。鉴于田某某是五华本地所涉案件中的“主力”，经与天津警方协商，案件移交至五华县公安机关继续侦查。

   2月11日，办案民警将田某某传唤至公安机关。经审讯，田某某交代，因自身经济拮据，2022年上半年经人介绍找到一份“美差”，就是把自己的银行卡借给他人转移非法资金，在山东、广东两省多地，他多次帮助不法分子进行非法资金转账并从中非法获利2500元，其中首次获利400元。田某某另交代，后来其还在五华本地发展约10名“下线”出借银行卡，帮助他人转移或者提现非法资金。办案民警查明，田某某所发展“下线”的银行卡多笔资金涉嫌诈骗活动。田某某等人对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的违法犯罪行为亦供认不讳。

   目前，五华县公安机关对涉案的犯罪嫌疑人田某某依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

   以案释法

   01、什么是掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪？

   掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

   02、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的量刑标准？

   《中华人民共和国刑法修正案（六）》：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（五华公安）

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梅州：一封信“捣毁”一个涉案200余万元的传销组织

   日前，凭借“平安厅”信箱一封群众来信反映的线索，梅州公安机关快速反应，经过缜密侦查，成功捣毁了一个非法传销组织，将主犯苏某萍等人抓获归案，及时挽回了群众的部分损失。

      2021年10月15日，“平安厅”信箱收到一封群众来信，家住兴宁的市民李红(化名)在信中反映其母亲刘丽(化名)

   深陷传销组织两年多，家人苦劝无果，希望公安机关出手整治，让母亲迷途知返。

        

   接报后，梅州市公安局经侦支队立即会同兴宁公安进行立案侦查。经调查，刘丽平时无业，便想找一份工作增加收入。此时，她的朋友苏某萍便向她介绍了一份工作，并在2021年9月底将刘丽拉进了一个微信群，让她成为“健康中国百年计划委员会”中的一员。实际上，这个打着高大上招牌的“委员会”就是一个传销组织，刘丽按照苏某萍的要求发展下线，从中赚取佣金，其本人也先后在该组织投入了16万元。

     近日，兴宁市公安局会同市局经侦支队开展收网行动，成功打掉该传销组织，抓获主犯苏某萍等人，现场查封扣押宣传册等涉案物品一批。

    经查，嫌疑人苏某萍，自2021年9月份开始加入“健康中国百年计划”的组织，并担任其所在地区“小头目”。期间，她多次发展下线，其中就包括了刘丽等人。该组织打着国家建设康养中心、“未老先富”的旗号，以拉人头入群，发展下线投资从中获取返利的方式，宣传推广共建共享“健康中国百年计划”APP投资平台。

    所谓的“健康中国百年计划”并不存在，组织者通过每天在微信群内发布关于国家出资清债政策、国家扶贫、助农扶贫等政策资料，对群内会员进行洗脑，再以每天可以获得投资总额5%的高额返利吸引群众注册会员参与投资。同时，组织者还煽动会员自主建立微信群逐级发展下线会员，从中获取下线会员的投资额分成，当群聊满60人后，前三个月还会获得500元到3000元不等的奖励，从而形成金字塔式等级明确的传销组织架构。

    截止2021年11月初，短短一个月时间，该组织已发展会员150余人，建立微信群10个，涉案金额达200余万元。目前，犯罪嫌疑人苏某萍因涉嫌组织、领导传销已被公安机关依法逮捕。

   这一案件侦破后，李红表示：“在‘平安厅‘信箱反映情况后，负责办案的民警第一时间就联系了我，速度和效率非常高。特别感谢办案民警捣毁这个传销组织，让我母亲及时醒悟。”

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帮人“取钱”也犯罪！五华公安抓获4名犯罪嫌疑人！

    近 日，五华县公安局成功打掉1个专门为诈骗分子取现的“车手”犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人4人，缴获涉案银行卡5张。

“车手”，是指电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人以此帮助诈骗团伙达到洗钱的目的，并从中赚取佣金。

   9月15日，五华县公安局接上级线索，称有1个以周某波等人为首的“车手”犯罪团伙频繁在五华本地收购他人银行卡，为电信网络诈骗犯罪提供转移非法资金结算业务。

  

    接到线索后，该局刑侦大队立即抽调精干警力，迅速开展线索核查，并联合相关警种和派出所在水寨镇展开抓捕行动，先后将李某华、李某强、李某及上线周某波4人抓获归案。

   经审讯，周某波等4名犯罪嫌疑人均对其利用名下银行卡帮助诈骗分子进行涉案资金提现，并从中非法获利的违法犯罪事实供认不讳。据该团伙成员供述，今年7月至8月期间，周某波相继招揽李某华、李某、李某强3人从事“车手”非法行为。周某波先通过收购其3人的银行卡，为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道，非法接收涉诈资金，后组织3人前往银行进行取现，将非法资金转入上线指定的其他银行账户中，从而达到洗钱的目的。经查，今年7-8月，该团伙共非法取现涉诈资金达10万余元。

   目前，五华县公安机关依法对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人周某波、李某强采取刑事拘留措施，将犯罪嫌疑人李某华、李某依法移交外地警方处理，案件正进一步侦办中。

   警方提醒：

   请保护好自己的身份证、手机号、银行卡（账户），严格落实实名制登记、使用。任何人不得以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，否则将面临为期5年的个人征信惩戒，构成刑事犯罪的依法惩处！

   根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

   如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。